最新公告 announcement

证券代码:831621       证券简称:中镁控股        主办券商:光大证券

 

辽宁中镁控股股份有限公司


2017年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年1月4日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:付常浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定及辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)公司章程的要求。本次股东大会的召开,不需要相关部门的批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共27人,持有表决权的股份78,141,234股,占公司股份总数的86.67%。


二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容

鉴于本公司第一届董事会于2016年12月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,应按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第二届董事会拟由6人组成,经公司主要股东推荐,董事会提名付常浩、付钢、金耀东、崔学正、苏广深、付丽为第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果:

同意股数78,141,234股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容

鉴于本公司第一届监事会于2016年12月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,应按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第二届监事会由3人组成,经公司主要股东推荐,监事会提名王树山、付春雨为第二届监事会监事候选人,与职工代表监事共同组建公司第二届监事会。

2.议案表决结果:

同意股数78,141,234股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本方案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)辽宁中镁控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议


辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2017年1月6日

证券代码:831621                  证券简称:中镁控股                  主办券商:光大证券

辽宁中镁控股股份有限公司

关于上市辅导备案的提示性公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并于境内上市,已于2016年9月23日向中国证券监督管理委员会辽宁监管局(以下简称“北京证监局”)提交了首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料,并于2016年11月10日取得辅导备案登记回执,目前正在接受光大证券股份有限公司的辅导。

提醒各位投资者注意,公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段,未来公司若向中国证券监督管理委员会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获受理,公司将在全国中小企业股份转让系统申请暂停交易。

特此公告!


辽宁中镁控股股份有限公司

董事会     

2016年11月11日

证券代码:831621                    证券简称:中镁控股                  主办券商:光大证券

辽宁中镁控股股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年8月30日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:付常浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定及辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)公司章程的要求。本次股东大会的召开,不需要相关部门的批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份76,994,740股,占公司股份总数的87.03%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1.议案内容

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》的要求,结合公司的实际情况,公司制定了辽宁中镁控股股份有限公司《利润分配管理制度》,对公司的利润分配行为进行规范。

2.议案表决结果:

同意股数76,994,740股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1.议案内容

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》的要求,结合公司的实际情况,公司制定了辽宁中镁控股股份有限公司《承诺管理制度》,对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为进行规范。

2.议案表决结果:

同意股数76,994,740股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)辽宁中镁控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董 事 会

2016年8月30日